Доповнення до проекту порядку денного зборів

                                                                         Шановний  акціонер

                                                                           ПрАТ   «Київспецмонтаж»

                                (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

           Повідомляє про доповнення до проекту порядку денного  чергових  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  26 квітня 2018 року о 15 годині 30 хвилин за адресою:

                           02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж») 

                  Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» №58 (2811) від 26.03.2018р.

               Порядок денний чергових Загальних  зборів акціонерів Товариства, за рішенням Наглядової ради доповнено п.9.  Проект порядку деннного та проект рішення з питань проекту порядку денного з доповненням:

                              ПРОЕКТ   ПОРЯДОКУ  ДЕННОГО:

1.        Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.        Звіт Виконавчого органу  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.        Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.        Звіт Ревізора  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

5.        Затвердження балансу  Товариства за 2017 рік.

6.        Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.        Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».

8.        Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

9.        Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

         Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова комісії,  Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії.   Проект рішення з другого питання  проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Проект рішення з питання третього  проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора за 2017р. та висновок Ревізора. Проект рішення з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити  баланс Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. .Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити зміни до Положень  «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».     Проект рішення з питання восьмого   проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік. Проект рішення з питання дев»ятого проекту порядку денного: Внести зміни (поправаки) до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі:

      - найменування юридичної особи англійською мовою; - місцезнаходження юридичної особи за зміненою, відповідно до рішення Київради, назвою вулиці;  - перелік засновників (учасників) юридичної особи згідно реєстру акціонерів (без кількості); - доповнити види діяльності:  46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 49.41 Грузовий автомобільний транспорт; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  - замінити відомості про органи управління юридичної особи; - змінити інформацію про здійснення зв»язку.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.)                                                        

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на  24 годину 20 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі та голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на     веб-сайті -  ksm.kiev.ua

                                                                                            Наглядова рада.